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摩杰娱乐开户:台商百亿地下汇兑案追出嘉义大咖商人 检方查扣玛莎拉蒂、珠宝

作者:admin 来源:未知 时间:2020-01-09 09:00
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台商百亿地下汇兑案追出嘉义大咖商人 检方查扣玛莎拉蒂、珠宝

嘉义地检署今年8月侦办吴姓台商夫妻地下汇兑案,并相继查获陈姓男子等人涉嫌经营博弈网站,2年内自境外汇回129亿元赌金。检方25日传唤博弈网站的萧姓股东到案说明,同时查扣玛莎拉蒂等昂贵名车, 摩杰开户以釐清是否涉及洗钱,全案最快将在26日中午正式对外说明。

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▲检方在本月3日的追查中查扣价值千万元的麦拉伦。

据了解,萧姓男子不仅是博弈网站的大股东,还是嘉义当地的大商人,平时行事低调,也致力于公益、帮助弱势,不仅在地下博弈圈名声不错,政商关係也很好。检方25日指挥台南市调处、警方兵分多路,分别前往台北市、台中市、嘉义市以及高雄市等70多处搜索,同时查扣玛莎拉蒂等名车、昂贵珠宝、现金(尚在清点),并传唤萧男等人到案说明。

此外,同样是博弈网站经营者的赖姓、田姓男子,案发之后就躲得无影无蹤,其中赖男疑似已经逃亡海外,目前遭到检方通缉。由于整起案件仍有诸多疑点尚未釐清,检方最快会在26日中午正式对外说明案情。

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▼▲检方认为吴姓台商夫妇、陈男等人自境外汇回的赌金高达129亿元。

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而谈起这件地下汇兑案,检方一开始在今年8月查获吴姓台商夫妇涉有重嫌,接着发现陈姓客户疑似也牵涉其中,经过长时间蒐证,才在本月3日分别前往台北市、嘉义县市等33处所进行搜索,并查扣现金新台币650万元、价值千万元的麦拉伦等6辆名车,前后一共传唤72人到案。

检方调查,陈男等人经营博弈网站,提供国内外赌客下注六合彩、运动比赛等赌博赛事,再利用中国大陆地区金融帐户收付赌金,最后透过地下汇兑管道,分批自境外将赌金汇回,总计约129亿元。嘉义地院法官考量到仍有共犯在逃等因素,本月5日裁准羁押包含陈男在内等4人。

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